股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2009－045
湖南科力远新能源股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2009年10月27日在公司二楼会议室以现场形式召开。公司董事会成员9人，参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
1、关于审议《湖南科力远新能源股份有限公司2009年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
2、关于向汇丰银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
因公司业务发展需要，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请3000万人民币或等值美元综合授信额度；该授信用于流动资金贷款及贸易融资业务，授信期限为一年；同意向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请770万美金或等值人民币综合授信额度，该授信为本公司和本公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司共同获授，如公司全资子公司使用其中部分授信额度则由本公司提供连带责任担保，该授信用于进出口融资业务，授信期限为一年。
3、关于向招商银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
由于公司2008年3月向招商银行长沙河西支行申请的7500万元人民币综合授信额度到期，鉴于公司业务发展需要，同意公司继续向招商银行长沙分行申请1.2亿元综合授信额度，其中4500万元为新增授信额度，授信期限为一年。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年10月27日